证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-026
中水集团远洋股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十九次会议相关议案的
事前认可意见和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真、负责的态度，对本次公司第八届董事会第十九
次会议《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
发表如下事前认可意见和独立意见：
联交易事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，
同意将上述议案提交董事会审议。在董事会审议相关议案时，关联董
事进行了回避表决，本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》等规定。
先认购权是综合考虑公司自身情况及经营规划而做出的决策，符合公
司长期发展战略规划。放弃本次增资优先认购权，符合公司经营方针，
不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会损害公司及
股东，特别是中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司本次关联交易事项。该事项尚需公司股东大
会审议。
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公
司第八届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》
之签署页）
独立董事：
肖金泉 马战坤 顾科
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