蒙泰高新: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新公告编号：2023-007
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广
东
蒙
泰
高
二、监事会会议审议情况
新
纤经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
维
（
股
一
份经
）
有
审
审
限
核
议
公
，
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司
监
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内
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：
议
简
为
容
年
同
案
称
董
详
年
意
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度
票
需
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同
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表
公
决
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结
《
体
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年度财务决算报告》。
内
：
议
容（
同
案
详
三
意经
尚
见
）
票
需
审
公
审
，
提
核
司
议
反
交
，
同表
通
对
年年度股东大会审议。
监
日
过
决
票具
事
在
《
结
，
会
体
巨
关本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
果
弃
认
内
潮
于
：
权
为
容（
资
年
同
票。
：
详
四
讯经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系
度
意
董
见
）
网
利
票
统
事
公
审
（
润
，
的
会
司
议
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分
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公
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同
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上
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对
司
据
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决
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公
在
《
结
露
案
，
理
体
司
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弃
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内
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五
《
权
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容同
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资
年
同
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年
票
以
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意
发表
讯
度
意
审
度
。
及
见
《
展
网
内
票
议
决
财
规
公
年度监事会工作报告》。
的
（
部
，
通
结
务
范
司
实
）
控
反
过
果
决
运
同
际
上
制
对
《
：
年度监事会工作报告》。
本
议
（
案
六
尚经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相
）
需
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
审
提
实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
议
交
通表
年年度股东大会审议。
过
决
具
《
结
体
关（
果
内
于
：
七
容经审核，董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）是按照其在公司担任的具
年
同
）
详
体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定的。符合《公
度
意
审
见
司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制
募
票
议
公
度的规定。
集
，
通
司
资
反
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同
金
对
《
于
日
存
票表
关
本
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决
放
，
于
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巨
结
与
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年
案
体
潮
果
使
权本
度
涉
内
资
：
用
票。
议
董
及
容
讯（
同
情
案
事
监
详
网
八
意
况
尚
、经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审
事
见
（
）
票
专
需
监
计工作的丰富经验和职业素养，
自能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘
公
）
审
，
项
提
事
请
身
司
上
议
反
报
交
、
大
薪
同
披表
通
对
告
年年度股东大会审议。
高
华
酬
日
露
过
决
票
的议案》
级
会
，
披
的
《
结
，
管
计
全
露
《
关
果
弃
理
师
）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本
议
三、备查文件
案
尚
、第二届监事会第二十次会议决议。
需
特此公告
提
交
年年度股东大会审议。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
年
月 28 日

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