证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-019
杭州集智机电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子
邮件或书面文件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相
关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、
使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16
号〉的通知》（财会【2022】31 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，
决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
