证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-020
蓝黛科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第二十七次会
议通知于 2023 年 03 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 03
月 27 日（星期一）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办
公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司 2022 年度监事会工作报告》于 2023 年 03 月 28 日登载于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。
公司 2022 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准的无保留意见审计报告。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022 年年度报告全文及其摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案是在充
分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《公司未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利
益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性
文件的规定。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023
年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实际情况；本次计提资产
减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性；公司就该事项的审议决策程序合法，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提 2022 年度资产减值准
备事项。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计
准则相关解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的
追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
聘任 2023 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务的从业资格，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够
遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的各项审计责
任和义务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司聘任重庆康华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及 子 公司 2023 年 度 向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度事项，
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益情况。监事会同意公司及子公司向银行申请综合
授信额度事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及
子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营
行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产
经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，
不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司 2023 年度担保额度预计
事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及子公司 2023 年度为子公司提供财务资助额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司 2023 年度为公司子公司提供财务资助事
项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司
生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。被资助对象为公司合并报表范围
内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风
险控制，财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。该财务资助事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司及子公司为子公司提供财务资助
事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
备查文件：
公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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