证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-15
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届 董事会
第十二次会议于2023年3月23日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中
先生召集并主持，于2023年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事9人，
实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案
北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”）为公司参股子公 司，公
司持有其 9.1410%股权。国华卫星数据科技有限公司拟出资人民币 19,000 万元，
对壹永科技进行溢价增资，对应壹永科技新增注册资本 224.8515 万元（以下简
称“本次增资”），公司作为壹永科技股东享有本次增资的优先购买权 。公司
基于自身资金安排和业务发展规划等因素，拟放弃本次增资的优先购买 权。本
次增资完成后，壹永科技的注册资本由 1,893.4862 万元增加至 2,118.3377 万元，
公司对壹永科技的持股比例下降至 8.1707%。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事李永华对本议案回避
表决。公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优
先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-17）。独立董事发表的事前认
可意见及独立意见详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独
立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案
为加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公
司对外信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》，以及公司《信息
披露事务管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《对外信息报
送和使用管理制度》进行修订。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披
露的《国新健康保障服务集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。
三、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
为规范公司重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、
归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，切实维护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》《公司章程》等规定，结合公司实际，公司对《重
大信息内部报告制度》进行修订。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披
露的《国新健康保障服务集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
四、关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于
放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
股东大会通知详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集 团股份
有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-18）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二三年三月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
