股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-038
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会
议于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 22 日以书
面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈
雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（其中 7 人以通
讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户并签署相关协
议文件的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资金
管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司根据募集
资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global
Depositary Receipts）募集资金的专项存储和使用，并按照规定签署相关协议文件，
对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办
理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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