证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-014
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯表决方式召
开,公司全体董事 9 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会,本
次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次
会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会