证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-007
深圳市方直科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
议。现将相关内容公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
公司 2022 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司母公司 2022 年初未分配利润
其中，母公司实现净利润 24,818,139.61 元，根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,481,813.96 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司母公司可供股东分配利润为人民币
根据2022年度盈利状况及公积金余额情况，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2022年度利润分
配预案为：拟以2022年12月31日公司总股本167,831,090股为基数向全体股东每
公司总股本将增加至251,746,635股。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。若董事会、股
东大会审议通过利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以实施方案
时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分
配比例进行调整，并遵循“资本公积金转增股本总额不变”的原则相应调整每股分
配（转增）比例。
二、审议程序及相关意见说明
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合
《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，符合《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未
损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配
预案。
我们认真审核了公司董事会提交的《2022 年度利润分配预案》及相关财务
数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通、交流。我们认为本次利
润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、
法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续
稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会审
议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。
我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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