证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-012
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2022
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年
年度股东大会的议案》。
（2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 18 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 18 日（星期二）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2022 年 4
月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的《江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》《江苏
骏成电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证办理登记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写
（附件 3）并提供相关文件，以便登记确认。电子邮件请在
《股东参会登记表》
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 4 月 18 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）代表
本人（本公司）参加江苏骏成电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并
授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议
表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本人（本公司）承担。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额
度的议案
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件3
江苏骏成电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
（见附件 2）。
前以电子邮件送达公司。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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