证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-033
湖南机油泵股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603319 湘油泵 2023/3/31
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
（1）增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南机油泵股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于湖南机油泵股
份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-004）
（2）增加审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-007）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日
至 2023 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
构的议案
预计的议案
及调整回购数量和回购价格的议案
的议案
报告的议案
行性分析报告（修订稿）的议案
会议规则（修订稿）>的议案
填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
上述议案 1 至议案 23 的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相关公
告及附件；议案 24 及议案 25 详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的相关公告
及附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会
会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、罗大志、刘光明、许文慧、许腾
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
及调整回购数量和回购价格的议案
关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）
的议案
关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案
关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案
关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会
议规则（修订稿）>的议案
关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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