证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-003
深圳至正高分子材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年
席监事 1 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以
下议案：
一、《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
监事会认为：鉴于公司控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司来函拟变
更委派的非职工代表监事人选，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规
定，同意拟免去林少美女士第三届监事会非职工代表监事职务，同时补选刘东波
先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与第三届监事会一致，自公
司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
