证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2023-006
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知和
会议文件于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事
长秦毅先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2022年年度报告全文及摘要》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2022年度董事会工作报告（含独立董事2022年度述职报告）》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《董事会审计与风险控制委员会2022年度履职情况报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2022年经营总结及2023年经营计划》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《2022年度财务决算报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《2022年度利润分配的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度预计情况的预案》
关联董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、王辉先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合
同暨关联交易的议案》
关联董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、王辉先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于申请2023年度银行综合授信的议案》
同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请
总计人民币55,000万元的综合授信额度，有效期为2023年4月1日至2024年3月31
日。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于续聘会计师事务所的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于审议<现金购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的审核
报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）《2022年度内部控制评价报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《2022年度环境、社会及管治报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《2022年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于审议<关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置
预案>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司对 1 家客户应收账款坏账 27,164,602.14 元在 2022 年度进行核销，
本次核销不会对 2022 年利润产生影响。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）《关于召开2022年年度股东大会的通知》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十一）等 6 项议案/预
案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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