股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-016
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届
二十五次董事会会议通知于2023年3月17日以书面或邮件、电话等方式
发出，会议于2023年3月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董
事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过
如下决议：
审议通过《关于公司收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交
易的议案》。
董事会经审议，同意公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限
公司全资子公司广西桐昆石化有限公司65%股权。具体详见公司于2023
年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆
集团股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事陈士
良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决。公司独立董事
发表了无异议的独立意见。
根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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