证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-008 号
天士力医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
? 每股分配比例：每10股分派现金股利3.3元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购
专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，天
士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）期末可供分配利
润为人民币 6,431,699,193.84 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2022 年
股，以此计算合计拟派发现金红利 493,003,501.65 元（含税），占母公司 2022 年
度净利润的比率为 48.64%。
本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司
回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利人民币 3.3 元（含税）
进行计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，上市公司当年已实施的股份回购
金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2022 年度以
集中竞价方式回购股份 4,888,700 股，支付金额 60,797,181.00 元（不含交易费
用），视同现金分红，合计本年度现金分红 553,800,682.65 元（含税），占母公司
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第 18 次会议，会议审议并通
过了《2022 年度利润分配预案》，表决情况为：有效表决票 9 票，其中同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，
符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司 2022 年度利润分配预案中现金分红
水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致
同意该项方案，并同意将该项方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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