谱尼测试: 第五届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-28 00:00:00
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证券代码:300887    证券简称:谱尼测试    公告编号:2023-024
          谱尼测试集团股份有限公司
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议于2023年3月24日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2023
年3月20日以专人送达方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士主持,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
  二、会议表决情况
  会议以现场表决方式通过了如下议案:
  在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用不超过人
民币7亿元(含7亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,使用期限自股东大
会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动
使用。
  前述理财产品范围包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、
资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时,董事
会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务负责人负责组织实施,
该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
  公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对
公司经营活动造成不利影响,能够更好的实现公司现金的保值增值,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
         《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置
募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最
长不超过 12 个月的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至十二
个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2023-025)。
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                           谱尼测试集团股份有限公司
                                     监事会

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