证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-007
上海贝岭股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
和会议文件于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 24
日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会
主席许海东先生以通讯方式参加）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2022 年年度报告全文及摘要》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2022 年度监事会工作报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《2022 年度财务决算报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2022 年度利润分配的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计情况的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务
合同暨关联交易的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》
同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申
请总计人民币 55,000 万元的综合授信额度，有效期为 2023 年 4 月 1 日至 2024
年 3 月 31 日。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《2022 年度内部控制评价报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）等 5 项议案/预案将提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
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