证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-008
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
出席会议的董事 7 名，会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高
公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项，并同意
将本次变更募集资金投资项目事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
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