证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-030
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023
年 3 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资
料于 2023 年 3 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决
方式，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过等值 14
亿人民币，期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上
述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
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