股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-010
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月24日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次
会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决
议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
全体监事一致认为，本公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真
实地反映出本公司 2022 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
“五峰山大桥公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡
澄公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速
公路有限公司（以下简称“宜长公司”）分别与江苏交通控股有限公司签署直接
融资统借统还资金使用协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
五峰山大桥公司、江苏镇丹高速公路有限公司、江苏云杉清洁能源投资控股有限
公司、广靖锡澄公司、宜长公司、常宜公司提供借款的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
协议补充协议〉的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十七日
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