证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-010
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司第九届监事会第十六次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以
书面方式发出，并于 2023 年 3 月 24 日在上海召开。会议由监事会副
主席季正荣主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人，
其中：监事会主席朱永红因其他公务无法出席，书面委托季正荣出席
会议并表决。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度监事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年年度报告>的议案》
在公司 2022 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务
报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事
会认为：
和《公司章程》的规定；
实际情况；
人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严
格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分
红政策及其执行情况。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度监事履职情况及评价结果报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2020-2022 及 2022 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年可持续发展报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度风险评估报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度非保险领域风险专项报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度声誉风险管理专项报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
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