中亚股份: 第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2023-03-27 00:00:00
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证券代码:300512      证券简称:中亚股份          公告编号:2023-026
              杭州中亚机械股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
通讯方式发出。
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。
  同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司(以下简称“中亚科创”)
将其所合法持有嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业(有限合伙)
                            (以下简称“愿
景基金”)未实缴的 7,771.33 万元出资额(占愿景基金总出资额 77.48%)以 0 元
转让,其中淄博栖港余香创业投资合伙企业(有限合伙)受让愿景基金 3,344.00
万元未实缴出资额(占愿景基金总认缴出资额 33.34%),成都美富通科技有限公
司受让愿景基金 2,228.67 万元未实缴出资额(占愿景基金总认缴出资额 22.22%),
北京栖港投资有限公司受让愿景基金 1,084.33 万元未实缴出资额(占愿景基金总
认缴出资额 10.81%),陈燕受让愿景基金 1,114.33 万元未实缴出资额(占愿景基
金总认缴出资额 11.11%)。同意愿景基金总认缴出资额从 10,030 万元变更为 4,500
万元。
  本次交易完成后,愿景基金总认缴出资额为 4,500.00 万元,其中中亚科创出
资 1,000.00 万元,占愿景基金总认缴出资额的 22.22%;淄博栖港余香创业投资
合伙企业(有限合伙)出资 1,500.00 万元,占愿景基金总认缴出资额的 33.34%;
成都美富通科技有限公司出资 1,000.00 万元,
                         占愿景基金总认缴出资额的 22.22%,
北京栖港投资有限公司出资 500.00 万元,占愿景基金总认缴出资额的 11.11%,
陈燕出资 500.00 万元,占愿景基金总认缴出资额的 11.11%。
  议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司转让产业投资基金部分份
额的公告》。
  公司监事会发表书面审核意见如下:
次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开及审议表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
行调整,将对愿景基金未实缴部分的 7,771.33 万元出资额转让,并同意将愿景基
金的规模从 10,030 万元缩减为 4,500 万元。本次交易符合公司整体发展规划,是
基于聚焦公司主业发展战略所进行的安排,在保证公司业务独立性和产业投资基
金有序运营的前提下做出的决策,有利于优化公司资源配置和业务结构。
会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
  综上所述,我们一致同意公司全资子公司转让产业投资基金部分份额。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
     三、备查文件
相关事项的书面审核意见》。
  特此公告。
                                杭州中亚机械股份有限公司
                                       监事会

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