证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-032
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月
意豁免本次监事会通知期限。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的发行数量、募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）由“不超过
万元（含本数）”。
本次发行的股票数量由“不超过 83,472,454 股”调整为“不低于 41,736,228
股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数）”，不超过本次发行前公司总股
本的 30%。在前述范围内，具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证
监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。最终发行股票数量以中国证监
会关于本次向特定对象发行股票的核准文件为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本
或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则
中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，
需对本次向特定对象发行股票预案相应内容进行同步调整，编制了《广东英联包
装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告（修订稿）的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方
案进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容进行同步
调整。公司编制了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报
告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
行性分析报告（修订稿）的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象
发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告相应内容进行同步调整。公司编制了《广东英联包装股份有限公司 2022
年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。为落实《国务院关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）的相关要求，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况，就
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
协议之补充协议>的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对
象发行股份认购协议之补充协议>的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股
票方案进行调整，公司与翁伟武先生签署了《附条件生效的向特定对象发行股份
认购协议之补充协议》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十六日
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