安徽蓝盾光电子股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称《独立董事工作制度》）等相关法律法规、规范性文件及规章制度的
要求，在 2022 年度工作中，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经
营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东
大会情况如下：
出席董事会情况
本报告期应参 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 未出席会议
吕虹
出席股东大会次数
他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效；本着勤
勉、尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所有审议
议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
就相关事项共同发表独立意见如下：
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意
见、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立
意见。
于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。
于 2021 年度利润分配预案的独立意见，关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
独立意见、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见，关于 2021 年度
控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，
关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见，关于公司及子公司使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见。
于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
于公司 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保
情况的专项说明和独立意见，关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的独立意见，关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见，关于公司部分募集资金
投资项目延期的独立意见。
于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的独
立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2022 年履行职责
如下：
出席，会议讨论并审核了《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司
副总经理的议案》。
出席，会议讨论并审核了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公
司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关
于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年度向银行申
请授信额度的议案》
《关于公司 2021 年度内部审计报告的议案》
《关于公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司及子公司使用闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告全
文的议案》《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所
的议案》《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话及微信等通讯方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观
经济大环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公正。
司《独立董事工作制度》的有关规定履行独立董事的职责；积极关注公司经营情
况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时
出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人
员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，
客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
认真学习了最新的法律法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理和保
护社会公众股东权益等的相关法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能
力；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作。
七、其他工作
作为公司第六届董事会的独立董事，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、
客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和
经验为公司的发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，促使公司稳健经营、规范运作，以维
护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：吕虹
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