深圳市康冠科技股份有限公司
--曾凡跃
本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事规则》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》、《深圳市康冠
科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，
积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其
是中小投资者的利益。
现将本人2022年履行职责的情况报告如下：
一、2022年出席董事会及股东大会的情况
届董事会任期内，公司共召开4次董事会会议、2次股东大会会议，本人均亲自
出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
（一）出席董事会会议情况如下：
以通讯方式参 是否连续两次未
应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数
亲自出席会议
本人对公司2022年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出
异议，不存在反对和弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况如下：
任期内，公司共召开2次股东大会会议，本人出席了2022年第一次临时股东大会、
二、2022年发表独立意见及事前认可意见的情况
（一）2022年1月27日，本人对公司第一届董事会第十四次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：
（二）2022年3月30日，本人对公司第一届董事会第十五次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：
（三）2022年4月8日，本人对公司第一届董事会第十六次会议审议的如下
相关事项发表了事前认可意见：
（四）2022年4月11日，本人对公司第一届董事会第十六次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：
的独立意见》。
（五）2022年4月22日，本人对公司第一届董事会第十七次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：
意见》；
立意见》；
资金的独立意见》；
案）〉及其摘要的独立意见》；
考核管理办法〉的独立意见》。
三、董事会专门委员会委员履职情况
提名委员会委员、第一届董事会战略委员会委员，严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工
作情况报告如下：
（一）本人作为公司第一届董事会审计委员会委员及主任委员，2022年主
持了5次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘审计机构、募集资金、担保、
金融衍生品交易等事项进行了审议并发表意见。
（二）本人作为公司第一届董事会提名委员会委员，2022年参加了2次提
名委员会会议，对公司选举董事和高级管理人员等相关事项进行了审议并发表
意见。
（三）本人作为公司第一届董事会战略委员会委员，2022年参加了3次战
略委员会会议，对公司募集资金、金融衍生品交易等相关事项进行了审议并发
表意见。
四、对公司进行现场考察的情况
公司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，
与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开交流；通过电话、会谈等
方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度
为公司发展建言献策。
五、培训、学习情况
法律法规，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高独立董事的任职
能力，加强了对公司和投资者利益的保护。
六、其他事项
议聘用或解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上是本人于2022年任职期间履行独立董事职责的工作报告，衷心感谢公
司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极配合！
深圳市康冠科技股份有限公司
独立董事：曾凡跃
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