安徽蓝盾光电子股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光
电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻
落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作
和可持续发展。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况
周期拉长，成本上升，公司环境监测、交通管理领域相关业务的收入及盈利所得
较上年同期出现了较大幅度下降。2022年度，公司实现营业收入76,395.80万元，
较去年同期下降11.83%；归属于上市公司股东的净利润为6,953.69万元，较去年
同期下降56.58%。报告期末，公司资产总额271,121.03万元，较去年同期增加
二、董事会日常工作的开展情况
（一）2022年度董事会召开情况
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效
实施。会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
序号 时间 届次 审议议案
会议 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
第六届董事 2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议
议 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
案》
第六届董事 8.《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专
议 9.《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
案》
金进行现金管理的议案》
序号 时间 届次 审议议案
第六届董事
议
第六届董事
议
专项报告的议案》
第六届董事
议
第六届董事
议
第六届董事
议
（二）2022年度股东大会召开情况
法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执
行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如
下：
序号 时间 届次 审议议案
大会 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
序号 时间 届次 审议议案
事候选人的议案》
代表监事候选人的议案》
进行现金管理的议案》
大会 3.《关于公司修订相关制度的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会由周亚娜女士、王建强先生、吕虹女士三名董
事组成，周亚娜女士担任主任委员。
委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委
员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、募集资金使用情况等事项进行审查，
并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内
部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履
职，积极维护了公司及全体股东利益。
公司第六届董事会提名委员会由吕虹女士、袁永刚先生、曹春雷先生三名董
事组成，吕虹女士担任主任委员。
委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，共召开了2次提名委员会会议，提
名委员会对公司高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审
查，并提交公司董事会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由曹春雷先生、周亚娜女士、夏茂青先
生三名董事组成，曹春雷先生担任主任委员。
《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级
管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司
公司第六届董事会战略委员会由袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生三名
董事组成，袁永刚先生担任主任委员。
委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，
讨论并审核了公司2021年度总经理工作报告和2021年度董事会工作报告，并提交
公司董事会审议。
（四）独立董事履职情况
《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本
着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况
和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业
知识做出独立、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效
的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司
利益最大化。
券法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规
范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行全
面梳理和修订。
四、2023年度工作重点
心竞争力，稳步提升公司质量与价值，确保公司持续稳健发展。
加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动
关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。
在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质
量与及时性。
高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。
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