安徽蓝盾光电子股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光
电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有
限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，以维护
公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司
经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，
促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司
监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度监事会召开情况
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
序号 时间 届次 审议议案
案》
专项报告的议案》
金进行现金管理的议案》
况专项报告的议案》
二、2022 年度其他工作情况
运作情况、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制等
方面进行了认真监督检查，具体工作如下：
（一）公司依法运作情况
法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决
议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行了监督。
公司能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经
营，公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度
和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等
有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会和董事会的有关决议，未发现公
司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利
益的行为。
（二）检查公司财务状况
制符合《企业会计制度》《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务管理规范，
内控制度健全，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）关联交易情况
程中，也未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）内部控制制度执行情况
《证券法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关
制度进行全面梳理和修订。公司拥有较为完善的内部控制制度体系，现有的内部
控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（六）募集资金的使用与管理情况
板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等要求对募集资金进
行规范使用，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（七）公司内幕信息管理情况
要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级
管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关
违法违规情况。
（八）公司独立性情况
公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。公司已按照有关法律法规及
《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于
控股股东，具有独立完整的资产和业务以及面向市场自主经营的能力。
三、2023 年度工作计划
监事会的自身建设。
重大事项的监督力度，防范经营风险。
的合法性，维护公司和全体股东的利益。
安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
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