证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-026
深圳市康冠科技股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及全
体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事应对本次购
买责任险的事项回避表决，本议案需直接提交公司股东大会审议。现将具体事
项公告如下：
一、责任险投保方案
准）
数额为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管
理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公
司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人
员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事、
高级管理人员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人
员购买责任保险的事项。
三、备查文件
特此公告。
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