证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-022
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 4 月
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开时间：
时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023
年 4 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年4月12日（星期三）
（七）会议出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽
蓝盾光电子股份有限公司三厂区1#楼101会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》
《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
七次会议审议通过，其中提案5～7已经独立董事发表了同意的独立意
见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
东所持表决权的2/3以上通过；其他提案为普通决议事项，需经出席
股东大会股东所持表决权的1/2以上通过。
票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含
三、会议登记等事项
份有限公司证券事务部。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人
股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023
年 4 月 13 日前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信封请注明“股东大会”字样）；
邮寄地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份
有限公司证券事务部
邮编：244000
（4）公司不接受电话登记。
（1）会议联系方式
联系人：陆明霞
电话：0562-2291110
传真：0562-2291110
邮箱：bgs@ldchina.cn
通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份
有限公司证券事务部
（2）本次股东大会的会期半天，出席会议股东的食宿、交通费
用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施，并配
合会场的相关防疫工作安排。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会登记表。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具本操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9：15—15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽蓝盾光电子
股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/
本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度董事
会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事
会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报
告及摘要的议案》
《关于公司 2022 年度财务
决算报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润
分配的预案》
《关于公司使用部分超募
的议案》
《关于公司制订<董事、监
理办法>的议案》
《关于公司修订<公司章
程>的议案》
注：1.出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见
栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以
上意见，否则该表决票作废。
阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。
委托人姓名/名称(盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股东帐户:
委托人持股性质及持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期： 年 月 日
附件 3：
安徽蓝盾光电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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