证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-028
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2022
年度股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 4 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉
及办理工商变更登记的议案》
《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
（一）上述提案已经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第七次
会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月
（二）提案 2、提案 5、提案 6、提案 7 属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2、提案 3、提案 4、提
案 16 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，同时提案 3 的通过是以提案 2 通过为前提条件。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书（见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登
记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨、黄永贤
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，股东出席本次股东大会现场会议
必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带
身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见为同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 4 月 17 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公
司 2022 年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东
大会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（?具有 ?不具有）表决权
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（?具有 ?不具有）表决权
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉
及办理工商变更登记的议案》
《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投票。
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