证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-014
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事
会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日上午 11 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 10 日以
邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会
议的监事共 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司
监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》，认为监事
会已就 2022 年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了
监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员
的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公
司利益和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
监事会审议通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》
，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》
，认为报告客
观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
监事会审议通过了公司《2022 年度利润分配的预案》，认为预案
符合《公司法》
《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，
符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利
益。监事会同意 2022 年度利润分配的预案如下：公司拟定 2022 年度
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润
结转至下一年度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
监事会审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认
为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制
重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
监事会审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金
安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司合理利用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效
率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金
投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益。监事会同意
公司及子公司使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资
金）和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》
监事会认为本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，履行了必要的审议程序，符合公司利益的需要，符合维护全体股
东利益的需要。监事会同意公司使用超募资金 3,938.31 万元永久性
补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，加强对公司董事、监事和高级管理
人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，监事会同
意公司制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于制订、修订公司治理相关制度的公告》及《董事、监事和高
级管理人员薪酬管理办法（2023 年 3 月制订）》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，监事会同意公司对
《公司章程》的修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023 年 3 月修订）》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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