证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-029
深圳市康冠科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2023 年 3 月 24 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于
誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交股东大会审议。
案》。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》
等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分
考虑了公司 2022 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案需提交股东大会审议。
联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担
保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公
司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、
公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批
程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提
供担保暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于
提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的
利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
案》。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制
管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保
证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计
合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。
因此，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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