证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-014
深圳市康冠科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2023 年 3 月 24 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召
开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司
于 2023 年 3 月 13 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全
体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交股东大会审议。
案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案需提交股东大会审议。
登记的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2023-017）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案需提交股东大会审议。
联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事
项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事
项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事
项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事
项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-022）。
案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
其变动管理制度〉的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
委员会工作细则》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
三、备查文件
特此公告。
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