证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2023-017
深圳大通实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。
规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日下午 14:50 开始；
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 10 日上午
进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
之补充协议一的议案
之补充协议四的议案
上述议提案已由公司第十一届董事会第七次会议审议并通过，提案具体内容
详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《十一届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。
司及其一致行动人需回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理
人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
联系人：吴文涛
联系电话：0755-26926508
传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳
大通实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会具体审议事项的
委托投票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
所有提案
非累积投
票提案
补足协议》之补充协议一的议
案
补足协议》之补充协议四的议
案
注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和持股数： 委托有效期限：
委托人股东账号：
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