证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-014
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）上午
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：
的具体时间为：2023 年 4 月 14 日上午 9:15—下午 3:00。
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
中心会议中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题提案编码及名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度报
告摘要》
《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案 1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00、9.00 已经公司 2023
年 3 月 23 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过，上述议案
议审议通过。（具体内容详见 2023 年 3 月 25 日公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 刊登的《公
司 2022 年度审计报告》《公司 2022 年度财务预算》
《公司 2022 年度董
事会工作报告》
《 公司 2022 年度监事会工作报告》
及 2023-007、
。
三、会议登记等事项
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
在 2023 年 4 月 13 日下午 5：30 点前送达或传真至公司）
，不接受电话
登记。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件 1）
。
五、备查文件
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
午 1:00-3:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《公司 2022 年年度报告全文》
及《公司 2022 年年度报告摘要》
《关于公司监事会主席 2022 年度薪酬的
议案》
√
√
√
《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊
内控审计机构的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其
行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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