证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-018
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十六次会议的通知》，
会议于 2023 年 3 月 23 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忠
良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
监事会认为，董事会编制和审核的公司 2022 年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-019）详见 2023 年 3 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）详见 2023 年 3 月 25 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立
了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较
好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和
风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大
缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2022 年度内部控制评价报告》
符合公司内部控制的实际情况。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 499,110,786.45 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
减 去 2022 年 对 股 东 派 发 红 利 45,920,576.00 元 ， 期 末 可 供 分 配 净 利 润 为
出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，为
使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，经研究决定，拟定 2022
年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目
建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的
规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行
相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资
金需求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
监事会认为，董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需
要，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、
合规性、合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-021）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
流入 0 万元（不考虑万国矿业分红），2023 年投资活动现金流出 275,042.59 万元，
投资活动现金流量净额为-275,042.59 万元；
万元，筹资活动现金流出 767,625.30 万元，筹资活动现金流量净额为 276,979.87
万元，主要是计划发行可转债影响筹资活动现金流入 316,000.00 万元；2023 年汇率
变动对现金及现金等价物的影响-1,000.00 万元；期初结余资金合计 270,123.05 万
元，预计 2023 年期末资金余额为 369,012.65 万元，其中可动用资金 239,012.65 万
元、可转债募集资金剩余 130,000.00 万元，现金及现金等价物净增加额为 98,889.61
万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
计的议案》
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交
易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，
有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发
生损害公司及中小股东利益的情形。
《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-022）详见 2023 年 3 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
计的议案》
关联监事吴忠良先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交
易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，
有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发
生损害公司及中小股东利益的情形。
《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-023）详见 2023 年 3 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2023 年 3 月 25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，
符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）详见 2023 年 3 月 25
日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，
其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
监事会同意本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-027）详见 2023 年 3 月 25 日
《 证 券 时 报 》 《 中国 证 券 报 》《 上 海 证 券报 》 《 证 券 日报 》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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