证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-008
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式告知全体监事。2023 年 3 月 23 日，
会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，
实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会
议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财
务报告》
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022
年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利
润分配议案》
元，每股收益为 0.1929 元，资本公积为 1,190,968,880.60 元，合并报表和
母 公 司 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 分 别 为 1,428,844,867.66 元 和
经测算，公司最近三年（2020-2022 年）已分配利润 37,969,693.43 元，
其中 2020 年度分配 21,094,274.13 元
（即每 10 股派发现金 0.25 元(含税)）
，
维护资本市场的形象，在最大限度保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利
实施和日常经营性现金需求后，尽可能更大的回报股东。经研究，初步确定
公司 2022 年度的利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
送股也不进行资本公积金转增股本，若在实施前公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，将
按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次共计分配利润
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
情况”。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度
报告全文》及《公司 2022 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2022 年年度报告全文》（2023-009）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年年
度报告摘要》（2023-010）。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度监
事会工作报告》
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，
严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进
行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工
的合法权益。2022 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2022
年年度报告出具的审核意见》
监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司内
部控制自我评价报告的审核意见》
公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际
情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内
部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告》（2023-011）。
七、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会
主席 2022 年度薪酬的议案》
监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
况”。
特此公告
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