证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-005
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届监事会第十六次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面形式发
出，于 2023 年 3 月 23 日 14:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会
议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和
《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决
议：
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022
年度监事会工作报告》
报 告 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022
年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对 2022 年度报告做
出了保证公司 2022 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见 2023 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2023 年 3 月 25 日的《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022
年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,950,647,437.65 元，同
比增长 4.20%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,611,978,114.04，同比增长 9.55%。
实现营业利润 145,666,681.32 元，同比增长 2.71%；实现利润总额
利润 125,983,506.63 元，同比增长 8.02%。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022
年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实
现的净利润 63,081,241.98 元。根据《公司章程》的规定，按母公
司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,308,124.20 元，加
上期初未分配利润 389,607,848.66 元，减去已分配 2021 年现金股利
利润分配总额为 32,400,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次
分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022
年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十六
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二○二三年三月二十五日
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