股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2023-030
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第九届监事会第十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届监事会第十四会议通知于 2023 年 3 月 22 日以书面和通讯
方式发出,2023 年 3 月 24 日以通讯召开。会议由公司监事会主
席黄忠明先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
;
(二)逐项审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
;
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通
过。
(三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)〉的议案》;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》
。
(四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修
订稿)〉的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告(二次修订稿)》
。
(五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
,并同意提交股东大
会表决;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
(六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于签署〈福建省永安林业(集团)股份有限公司与中国
林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨
关联交易的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易
的公告》
。
(七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺(修订稿)的议案》;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。
(八)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)
的议案》
。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会