证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-20
河南豫能控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议召开通知于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件和书面形式发出。
婕监事共 5 人出席了会议，其中采连革监事会主席、张静监事通过通讯表决方式
参加。
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度监事会工作
报告》。
（二）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2022
年年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2022
年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告全文》
及摘要。
（三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2022 年度内
部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司 2022 年度内部控制
审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制
机制并有效实施，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制评
价报告》。
（四）审议通过了《2022 年度财务报告》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告全文》
第十节财务报告。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表和母公司报表的未分配利润金额分别为-449,506.77 万元、25,042.59
万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润金额为负，监事会同意关于 2022
年度公司不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配预案，并将该议案
提交 2022 年度股东大会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-4,495,067,745.85 元，实收股本为
公司将按照董事会的工作部署和总体安排，以保障河南省能源安全为基本遵循，
着力破解煤炭瓶颈制约，全力稳住煤电基本盘，并加快向综合能源服务商转型，
推进实现高质量发展目标。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（七）审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真
实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果，经公
司及子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、
存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试。公司 2022 年度合并报表范围内
计提资产减值准备 184,827,008.64 元，转回或转销减值准备 171,977,503.25 元，
将减少公司本报告期利润总额 12,849,505.39 元。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。详见刊载于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于计提
（八）审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份
有限公司 实际盈 利数与 利润预 测数差 异情况 说明专项 审核报 告》（ 安永华明
（2023）专字第 61348487_R04 号），2022 年度业绩承诺资产实际净利润数 821.57
万元，累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数 1,452.20 万元，高于 2022 年
度预计实现的当期扣除非经常性损益后的净利润数 707.25 万元，累计实现的扣
除非经常性损益后的净利润数 1,334.13 万元，业绩承诺方河南投资集团有限公司
无须对公司进行补偿。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2022 年
度业绩承诺实现情况的公告》。
（九）审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会认为公司已按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
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