证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-012 号
广州海格通信集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 3 月 14 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第三次
会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司 3 名监事均
出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》
。
二、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制
和防范作用，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监
事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
四、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022 年实
现净利润 582,944,386.62 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定
盈余公积金 58,294,438.66 元后，公司可供股东分配利润为 2,703,274,494.09 元
（含以前年度未分配利润 2,178,624,546.13 元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022 年度利润分配预案为：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润
股本。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司
股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》
等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2022 年度利润分配预
案。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润
分配预案的公告》。
五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备
能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准
备的公告》。
六、 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》；
《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网。
七、 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
八、 审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
九、 审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和任期考核结果及
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
十、 审议通过《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子
公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意
本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由
财务部具体实施，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年
年度股东大会召开之日内有效。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于运用闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
十一、 审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
监事会同意：公司基于经营发展和资金筹划的需要，2023 年度拟向相关银行
申请人民币 50 亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公
司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期自公司
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平
等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。
十三、 审议通过了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
十四、 审议通过了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
十五、 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（修订稿）
》
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
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