证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-017
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十二次会议的通
知》，会议于 2023 年 3 月 23 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张帆先生主
持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《 2022 年 度 董 事 会 工作 报 告 》 全文 详 见 2023 年 3 月 25 日巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立
董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，全文详见 2023
年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-019）详见 2023 年 3 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）详见 2023 年 3 月 25 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度 环 境 报 告 书 》 全 文 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 归 属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 499,110,786.45 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
减 去 2022 年 对 股 东 派 发 红 利 45,920,576.00 元 ， 期 末 可 供 分 配 净 利 润 为
出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，为
使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，经研究决定，拟定 2022
年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目
建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的
规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行
相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资
金需求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次
会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关
事项的独立意见》。
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事 2022 年度薪酬及独立董
事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度
报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2022 年度薪酬具
体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》
之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-021）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次
会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关
事项的独立意见》。
计划 2023 年度实现黄金 47.70 吨,白银 791.83 吨，电解铜 19.12 万吨，硫酸
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
技术项目改造、技术研发项目等各项工作，计划 2023 年度投资额约为 15.02 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
流入 0 万元（不考虑万国矿业分红），2023 年投资活动现金流出 275,042.59 万元，
投资活动现金流量净额为-275,042.59 万元；
万元，筹资活动现金流出 767,625.30 万元，筹资活动现金流量净额为 276,979.87
万元，主要是计划发行可转债影响筹资活动现金流入 316,000.00 万元；2023 年汇率
变动对现金及现金等价物的影响-1,000.00 万元；期初结余资金合计 270,123.05 万
元，预计 2023 年期末资金余额为 369,012.65 万元，其中可动用资金 239,012.65 万
元、可转债募集资金剩余 130,000.00 万元，现金及现金等价物净增加额为 98,889.61
万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
计的议案》
关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避
表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-022）详见 2023 年 3 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次
会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关
事项的独立意见》。
计的议案》
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-023）详见 2023 年 3 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次
会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关
事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的 《套期 保值业 务管理 制度》 详见 2023 年 3 月 25 日巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见 2023 年 3 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《关于 2023 年度开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 远 期 外 汇 交 易 业 务 管 理 办 法 》 详 见 2023 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》详见 2023 年 3 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
公司2023年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为358.60亿
元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，
提请股东大会授权公司董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构
借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，
授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避
表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2023 年 3 月 25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）详见 2023 年 3 月 25
日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）详见 2023 年 3 月 25 日
《 证 券 时 报 》 《 中国 证 券 报 》《 上 海 证 券报 》 《 证 券 日报 》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）详见 2023 年 3
月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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