证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-006
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十一次会议以通讯方式于 2023 年 3 月 24 日召开。公司董事
会秘书处已于 2023 年 3 月 13 日以传真、邮件及专人送达的方式通知
了全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》
公司于 2022 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责
任公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证
监许可[2022]3240 号）（以下简称“批复”），核准公司发行股份募
集配套资金不超过 44 亿元。目前公司正根据批复相关要求，有序推
进本次发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）相关工作。
公司已召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》（以下简称
“《授权议案》”）及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的方案（更新后）的议案》
（以下简称“《关
联交易方案的议案》”）。根据《授权议案》，股东大会授权公司董
事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）的有关事宜。根据《关联交易方案的议案》，
本次发行的最终发行价格将在本次交易获得证监会核准后，由公司董
事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价的情况与各方协商
确定。
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会授权董事长决策下列
事项：
在申购当日，如本次发行的累计有效认购金额超过本次募集资金
需求总量（440,000.00 万元），若按本次发行认购邀请文件中配售原
则确定的发行股数低于本次拟发行股票数量（募集资金需求总量÷发
行底价，其中发行底价为发行期首日前 20 日公司股票交易均价的
底价的前提下，董事长有权对簿记建档形成的发行价格进行调整，直
至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量
的 70%。公司和联席主承销商有权按照经董事长调整后的发行价格向
经确定的发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，
可以启动追加认购程序或中止发行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于出具公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》
能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3240 号），核准公
司发行股份募集配套资金不超过 44 亿元，目前公司正根据批复相关
要求，有序推进本次发行的相关工作。
结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山西焦煤能
源集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》
根据中国证监会《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山
西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2022]3240 号）及相关要求，公司拟于近期发行股份
募集配套资金不超过 44 亿元，目前相关工作正在有序推进。
募集配套资金到账及使用的过程中，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第
公司将在招商银行太原分行营业部、浦发银行太原分行营业部、兴业
银行太原分行营业部、浙商银行太原分行和民生银行太原五一路支行
新开设募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长或其指定
人员具体办理开立募集资金专用账户及与存放募集资金的开户银行、
独立财务顾问签署账户监管协议等相关事宜。募集资金的调回使用等
事项，需另行报送董事会审批。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于 2023 年度日常关联交易预算的议案》。（详见公告 2023-008）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
该议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司
将另行审议公告。
（五）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
（详见公告 2023-009）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于西山煤气化焦化一厂关停并转的议案》
（详见公告 2023-010）
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
三、备查文件
特此公告。
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