证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-002
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 23 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长任冬同志主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
报告》。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
要》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
告》。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 95,289,373.56 元，母公
司净利润为 118,452,149.40 元，年末未分配利润为 468,627,358.54 元。
经公司第八届董事会第十三次会议决议，公司 2022 年度以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（社会公众股含个人
所得税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此为基
数计算 2022 年度拟派发现金红利人民币 29,108,559.24 元（含税），占公司合
并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.55%。最终实际分配总额以实
施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
年度履职情况报告》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
职报告》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
价报告》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相
应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。经审核，2022 年度内公司
对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、
考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2023 年董事会薪酬与
考核委员会将继续加强工作，加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的
薪酬体系。
所支付的薪酬具体情况详见《公司 2022 年年度报告》。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
联交易预计的议案》,4 名关联董事回避表决。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
备的议案》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
议案》,1 名董事回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定并结合公司实际，公司总经理提
名聘任万辉同志为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。担任公司副总经理后，万辉同志不再担任公司总经理助理
职务。万辉同志简历见附件。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，提升治理水平，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任保险。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表
决。该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
额度的议案》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
金进行委托理财的议案》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
议案》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
度股东大会有关事项的议案》。
（详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
附件：
万辉 男 1985 年出生 中共党员 大学本科
州倍力集团融资专员；
主管；
经理助理；
部副经理；
部副经理；
经理；
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