证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-004
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 12 日以邮件形式发
出，于 2023 年 3 月 23 日 9:30 分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、公
司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯
表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度董事会工作报告》
关于《2022 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2022 年
年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”
相关部分。公司《2022 年年度报告》报告内容详见 2023 年 3 月 25
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》
，
并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年度报告做出了保
证公司 2022 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2023 年 3 月 19
日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,950,647,437.65 元，同
比增长 4.20%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,611,978,114.04，同比增长 9.55%。
实现营业利润 145,666,681.32 元，同比增长 2.71%；实现利润总额
利润 125,983,506.63 元，同比增长 8.02%。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实
现的净利润 63,081,241.98 元。根据《公司章程》的规定，按母公
司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,308,124.20 元，加
上期初未分配利润 389,607,848.66 元，减去已分配 2021 年现金股利
利润分配总额为 32,400,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次
分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2023 年 3 月 25 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2022 年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2023 年 3 月 25 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过 9.58 亿元人
民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最
终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来
确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司对外担保的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊载于《证券时报》
、《中
国证券报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司对外担保的公告》
（公告编号：2023-007）
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理
业务暨关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
具体内容见刊登于 2023 年 3 月 25 日的《证券时报》
、《中国证券
报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关
联交易的议案》（公告编号：2023-008）
。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2023 年
。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。通知
内容详见 2023 年 3 月 25 日的《证券时报》
、《中国证券报》
、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第二十
一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二三年三月二十五日
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