证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2023-015
河南豫光金铅股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? A 股每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末累计可供股东分配的利润为 151,263.78 万元。经董事会审议通过，公
司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
拟以 2022 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利 128,648,630.81 元（含税），占公司
积金转增股本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，是基于对公司实际经营业
务需要做出的客观判断，公司现金分红比例超过了 2022 年归属于母公司净利润
的 30%，同意将公司 2022 年度利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司董事会提出的2022年度利润分配方案符合公司的客观
情况，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润
分配方案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议
（二）公司第八届监事会第十三次会议决议
（三）公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
（四）公司监事会关于第八届监事会第十三次会议有关事项的意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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