证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-013
天能电池集团股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度天能电池集
团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为
公司累计可供分配利润 1,246,680,255.31 元。经公司第二届董事会第八
次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023
年 2 月 28 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派发现金
红利 583,260,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的 30.57%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，会议以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年年度
利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交
股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈
利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公
司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利
润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意
本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过
了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发
展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经
营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案
的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意
本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金
需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
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