证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-036
紫金矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股
份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司 2022 年度拟分配的红利金额为
历史最高，实施完成后 2020-2022 年度三年累积分红为 137.26 亿元，已达最近三
年累计归母净利润 422.23 亿元的 32.51%；基于目前经营状况及未来资金需求的综
合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来
投资规划等资金需求。
一、2022 年度利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司
度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,963,252,717 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
日，母公司累计可供分配利润为 5,666,400,550 元。
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,328,172,240 股，扣除公司回购专用证券
账户上的股份数（股）4,550,000 股后,以 26,323,622,240 股为基数，合计拟派发
现金红利 5,264,724,448 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 26.27%。
“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红
的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为
的 0.18%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
上述预计派发的现金红利和回购股份合并计算后，公司 2022 年度现金分红合
计 5,301,047,883 元，
占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 26.45%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 20,042,045,977 元，母
公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 5,666,400,550 元 ， 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
为历史最高水平，占本年度归属于上市公司股东的净利润低于 30%。具体原因说明
如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
近年来，新能源汽车、充电桩、光伏和风力发电等行业快速发展，储能相关的
锂、钴、镍与输电相关的铜等“绿色金属”的需求均迅速增加。而中国多数“绿色
金属”矿产资源对外依存度大多都超过 50%，其中，铜对外依存度超过 70%，锂对
外依存度超过 60%。加快“绿色金属”矿产资源增储上产成为矿业企业的重要挑战。
力紧张，供应链中断时有发生，矿业企业的物流产销面临较大挑战；资源品位下降、
开发难度增大。上述因素导致了矿业企业运营成本显著增加。
自 2022 年二季度中旬开始，随着美联储开启激进加息进程及全球经济增速放
缓，黄金、铜、锂等矿产资源价格出现激烈的波动，为矿业企业带来了布局优质矿
产资源的良机。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司是以铜、金、锌等金属矿产资源和新能源矿产等资源勘查、开发及工程技
术应用研究为主的高技术、效益型的大型国际矿业集团。
面对上述行业发展趋势，公司高度重视“绿色金属”矿产资源与国家战略矿产
资源的布局与开发，逆周期实现了多个铜、金、锂、钼等世界级重磅资源并购与投
资，重点投入相关矿产资源的开发建设，现正处于国际化快速发展的阶段。公司制
定了 2030 年实现主要经济指标和铜、金矿产品产量进入全球 3-5 位，锂进入全球
前 10 位的远景规划。
（三）上市公司盈利水平、资金需求及近三年分红比例
公司 2022 年实现营业收入 2,703 亿元，同比上升 20%；实现归属于上市公司
股东的净利润 200.42 亿元，同比上升 28%。结合公司实际经营情况及未来资金需
求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司的项目建设、
投资并购等需要投入大量资金。
同时，公司上市以来始终维持较高比例现金分红水平，累计现金分红金额远超
累计融资金额。其中，2020-2022 年度公司累计现金分红为 137.26 亿元，已达最
近三年累计归母净利润 422.23 亿元的 32.51%，亦符合《未来三年（2020-2022）
股东分红回报规划》要求的不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 90%即
（四）上市公司现金分红比例降低的原因
公司当前处于高速发展期，有持续较大的资本性支出，为确保项目顺利实施，
并兼顾利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定
本次利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。
（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略，用于公司的重大项目建设及投资
并购等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风
险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二次会议，一致审议通过了《公
司2022年度利润分配方案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认
为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配
政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。且根据公司《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》及《公司
章程》规定：“在满足前述现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的
利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的90%”，公司在2020-2022年累
计现金分红为137.26亿元，已达最近三年累计归母净利润422.23亿元的32.51%，亦
符合《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》要求的不少于最近三年实现的
年均可供分配利润的90%即126.67亿元，因此上述利润分配预案符合《公司章程》
《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定。董事会在审议该利润分配方案时，
表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。监
事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2022 年度实际经营情况，符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东
利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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