证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—032
四川金顶（集团）股份有限公司
关于本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2
月 16 日召开了第九届董事会第二十八次会议、于 2023 年 3 月 6 日召开了
公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，并授权公司董事会全权办
理本次非公开发行股票有关的全部事宜。
中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，对发行审核、
信息披露等相关事项进行了修订。依据 2023 年第二次临时股东大会的授
权，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票发
行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）的议案》等
议案。现就本次修订的主要内容说明如下：
一、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
章节 章节内容 具体修订情况
根据《发行注册管理办法》等法律
法规对“非公开发行”、
“核准”等
全文 --
表述及对已废止法规的引用在全
文范围内进行调整
更新本次向特定对象发行 A 股股
特别提示 --
票已经履行的决策程序、审批程序
释义 -- 根据本预案的释义
第二节 发行对象的基本情 八、本次认购资金来 根据认购对象最新承诺，完善相关
况 源 内容
第四节 董事会关于本次募 二、项目方案概述及
修改项目经济效益评价
集资金使用的可行性分析 可行性分析
第五节 董事会关于本次发 六、本次向特定对象
更新本次向特定对象发行的审批
行对公司影响的讨论与分 发 行 股 票 的 风 险 说
风险
析 明
根据公司《关于 2022 年度业绩预
一、关于本次发行摊
告更正的公告》修改扣除非经常性
第七节 本次向特定对象发 薄 即 期 回 报 对 公 司
损益前后预计 2022 年度实现归属
行摊薄即期回报相关事项 主要财务指标的影
于上市公司股东的净利润及主要
响
财务指标
二、
《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
章节 具体修订情况
全文 根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公
开发行”、
“核准”等表述及对已废止法规的引用
在全文范围内进行调整
二、本次募集资金投资项目的基本
修改项目经济效益评价
情况及可行性分析
三、
《关于向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》
章节 具体修订情况
根据《发行注册管理办法》等法律法规对
全文 “非公开发行”、
“核准”等表述及对已废
止法规的引用在全文范围内进行调整
四、本次发行定价的原则、依据、方案和
修改本次发行已履行的决策程序
程序的合理性
五、本次发行方式的可行性 修改本次发行已履行的决策程序
修改本次发行已履行的决策程序及股东
六、本次发行方案的公平性、合理性
大会表决情况
四、
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措
施及主体承诺（修订稿）的议案》
章节 具体修订情况
根据《发行注册管理办法》等法律法规对
全文 “非公开发行”、“核准”等表述及对已废止
法规的引用在全文范围内进行调整
根据公司《关于 2022 年度业绩预告更正
一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主 的公告》修改扣除非经常性损益前后预计
要财务指标的影响 2022 年度实现归属于上市公司股东的净
利润及主要财务指标
以上修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》
《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》
《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承
诺（修订稿）》。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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