证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—035
四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月24日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟修订〈公司
章程〉的议案》
。根据《公司法》（2018年修订）《证券法》
（2019修订）
及《上市公司章程指引》
（2022年修订）等相关规定，结合公司的实际
情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
相应条款 修订前内容 修订后内容
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
第四十二条
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
违反本章程规定的程序及权限违规提
供对外担保的，公司将视情节轻重对
直接责任人给予处分和对负有严重责
任的董事予以罢免的程序，公司应根
据情况决定是否启动对相关责任人员
的诉讼程序。
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和
（三）董事会和监事会成员的任免及其 弥补亏损方案；
第七十七条 报酬和支付方法； （三）董事会和监事会成员的任免及其
（四）公司年度预算方案、决算方案； 报酬和支付方法；
（五）公司年度报告； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（六）除法律、行政法规规定或者本章 （五）公司年度报告；
程规定应当以特别决议通过以外的其 （六）除法律、行政法规规定或者本章
他事项。 程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
公司高级管理人员应当忠实履行职务， 内容不变，仅调整所在章节。
维护公司和全体股东的最大利益。公司
第一百三十 高级管理人员因未能忠实履行职务或
五条 违背诚信义务，给公司和社会公众股股
东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
除以上条款内容修改外，
《公司章程》其他内容保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章
程》变更的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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