宁波远洋: 宁波远洋运输股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

证券之星 2023-03-25 00:00:00
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证券代码:601022      证券简称:宁波远洋         公告编号:2023-003
              宁波远洋运输股份有限公司
        第一届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议
于 2023 年 3 月 23 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面、电子邮件方式
向全体监事会成员发出。
  本次会议由公司监事会主席倪维芳先生主持,应出席监事 3 名,现场及通讯
参会监事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事
会议事规则》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了以下事项:
  (一)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告(全文及摘要)的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年度报告后,对公司 2022 年年度报
告发表如下书面确认意见:
                      — 1 —
司章程》和公司相关管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
  (二)审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (三)审议通过了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪
酬方案的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (四)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  经审查,监事会认为:《公司 2022 年度利润分配方案》充分考虑了公司经
营情况、资金需求以及未来发展战略,有利于公司的长远稳健发展,符合公司及
全体股东的利益,符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金
分红的有关规定,因此,监事会同意该议案,并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》
                           (公告编号:2023-004)。
  (五)审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
                    — 2 —
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经审查,监事会认为:报告期内,公司内部控制组织机构完整、设置科学,
现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行,未发现重大缺陷。经
审阅,对公司《2022 年度内部控制评价报告》无异议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
  (六)审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2023-005)。
  (七)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (八)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
  关联监事郭增锋先生回避了对该议案的表决。
  经审查,监事会认为:公司的关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有
效,交易内容公允,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。本议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-006)。
                    — 3 —
  (九)审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (十)审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
                        (公告编号:2023-007)。
  (十一)审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服
务框架协议>暨关联交易的议案》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经审查,监事会认为:公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框
架协议》有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于增强公司资金管理能力,
拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本,不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的情况。公司的相关审议程序充分、恰当。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
波远洋运输股份有限公司关于与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务框架
协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。
  特此公告。
                            宁波远洋运输股份有限公司监事会
                    — 4 —

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